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miércoles, 18 de julio de 2012

EL HSBC ADMITIÓ PROPICIAR EL LAVADO DE DINERO


"Lamentamos profundamente que HSBC no estuviera a la altura de nuestras propias expectativas y de las expectativas de nuestros reguladores, clientes, empleados y el público en general, y nos disculpamos por ello", dijo la presidenta de la filial estadounidense de HSBC, Irene Dorner.

La alta ejecutiva testificó ante el Subcomité de Investigaciones del Comité de Seguridad Nacional del Senado en relación a un informe elaborado por sus miembros que acusa al banco británico de haber "expuesto al sistema financiero estadounidense a un amplio espectro de riesgos de lavado de dinero, narcotráfico y financiación terrorista debido a escasos controles" reguladores.

Este informe de más de 300 páginas presentado oficialmente tras un año de investigaciones, y que fue analizado al detalle durante las más de cuatro horas de audiencia, provocó de forma inmediata la dimisión del jefe del Departamento de Control del banco británico, David Bagley, quien dio a conocer su decisión al comenzar a testificar ante el subcomité.

"Le dije al grupo (HSBC) que ahora es el momento adecuado para mí y para el banco de que alguien nuevo se ponga al frente del Departamento de Control", reveló Bagley ante los senadores.

Según el informe, entre otros, las actividades realizadas entre las filiales estadounidene, HBUS, y mexicana, HBMX, del banco británico, habrían permitido entre 2007 y 2008 el ingreso al sistema financiero estadounidense a través de la entidad norteamericana del banco de hasta 7.000 millones de dólares en efectivo.

"Autoridades mexicanas y estadounidenses manifestaron de forma repetida su inquietud acerca de que las grandes cantidades de envío de dinero en efectivo por parte de HBMX sólo podría alcanzar ese volumen si incluía dinero de origen ilegal de las drogas", destaca el reporte.

"La preocupación era que traficantes de droga incapaces de depositar grandes cantidades de efectivo en bancos estadounidenses debido a los controles de lavado de dinero, estuvieran transportando dólares a México, organizando grandes depósitos allí para luego usar instituciones financieras mexicanas para insertar el efectivo de nuevo en el sistema financiero estadounidense", agrega.

Al respecto, el informe recrimina a HSBC haber tratado a su filial mexicana como un cliente de bajo riesgo "pese a su localización en un país que afronta desafíos de lavado de dinero y de narcotráfico" y que cuenta con "clientes de alto riesgo como casas de cambio, productos de alto riesgo como cuentas en las Islas Caimán (...) y débiles controles de lavado de dinero".LEERMAS

Eso sí ...si un Banco negocia dinero sucio,..que provenga del terrorismo o del narcotráfico,..con una simple disculpa es suficiente...Tengamos en cuenta que éste Banco es de origen Británico...y,que Opera alegremente en Nuestro País..Cuya sede en Buenos Aires salieron disparos contra manifestantes allá por el 2001..en fin...triste realidad que nos brinda la verdad..

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